نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۹۴

با عنایت به بند ت ماده 1قانون مبارزه با پول شویی آیا رفتار اشخاص عادی که اقدام به ارتکاب افعال موضوع ماده 2همان قانون نمایند از قبیل اینکه فرد عادی که صاحب هیچیک از سمتها و مشاغل موضوع مواد 5و 6 قانون نیست مال مسروقهای را تملک یا مخفی نماید یا اموالی را تحصیل نموده که ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد یا وجه حاصل از کلاهبرداری رایانهای را مورد استفاده قرار دهد صرف نظر از اینکه عمل وی مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد یا نه مشمول عنوان پولشویی میباشد یا خیر؟

استفاده از عبارت »اشخاص مشمول« در بند »ت« ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1399که به جهت رعایت اختصار بوده و در بند »ج« همین ماده و بند »ث« ماده 7مکرر الحاقی 1397نیز مورد اشاره قرار گرفته است دلالتی بر ارتکاب جرم پولشویی صرفاً توسط اشخاص یاد شده در بند »ت« ندارد؛ به عبارت دیگر ،تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه